Affaire Franklin: enter le présumé propriétaire de la BMW M8

Cela, dans le cadre de l’enquête sur le blanchiment d’argent après l’arrestation de Jean Hubert Celerine, alias Franklin. Cette BMW, soupçonnée d’appartenir à Khalil Ramoly, a été retrouvée chez un présumé prête-nom à Petite-Rivière. Le principal concerné était recherché depuis dimanche. Lundi après-midi, son avocat a confirmé qu’il se rendra à l’ICAC pour être interrogé sur l’achat de ce véhicule. Khalil Ramoly n’en est pas à son premier passage à l’ICAC. 

Le 10 juin 2021, la commission anti-corruption l’avait arrêté en compagnie du gardien de prison Paul Olivier Stéphane Justine. L’ICAC reprochait à Khalil Ramoly d’avoir mis gratuitement une voiture de location à la disposition du garde-chiourme en échange de certaines facilités accordées à Siddick Islam, alors détenu à l’Eastern High Security Prison à Melrose. En juillet 2009, Khalil Ramoly figurait parmi une dizaine de personnes arrêtées dans une affaire de fraude. Il était soupçonné d’être à la tête d’un réseau de fraudeurs d’assurance. 

L’ICAC s’était saisie de cette affaire.

Saisie de voitures de luxe : Shahnawaz Caunhye admis en clinique

L’homme d’affaires a été pris d’un malaise lors de son interrogatoire dans les locaux de l’ICAC

Shahnawaz Caunhye a fait un malaise dans les locaux de l’Independant Commission Against Corruption (ICAC) soir, vendredi 17 mars. C’était lors de son interrogatoire dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Franklin. Les enquêteurs le soupçonnent d’être impliqué dans l’affaire des voitures saisies

L’homme d’affaires a été transporté dans une clinique privée par le SAMU. Sa BMW M8 a été saisie par les enquêteurs hier après-midi. Cette voiture de 600 chevaux est équipée d’un moteur V8 biturbo de 4,4 litres.

Trois autres véhicules de luxe, dont une Land Rover Defender, un Ford Ranger et un Ford Raptor ont également été saisis.

Réseau de blanchiment : Une Leasing Company dans le collimateur de l’ICAC

• Vendredi, huit grosses cylindrées, dont deux BMW, un Defender et cinq 4×4, principalement des Raptor, saisies lors de différentes descentes des lieux
• Outre Shahnawaz Caunhye, dont le nom figurait dans le Karne Laboutik devant la commission Lam Shang Leen, arrêté vendredi, un autre protégé de l’ADSU, un dénommé K.R., rattrapé par le délit de blanchiment
• Le notaire Vinay Deelchand Under Warning pour la vente d’un terrain Under Attachment Order à Flic-en-Flac

Le showroom de grosses cylindrées improvisé dans l’enceinte du QG de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a été agrémenté de huit véhicules, dont deux BMW, y compris une série M8 et cinq 4×4, dont des Raptor et un Defender. Cela s’est passé vendredi après des rebondissements lors de l’interrogatoire de deux suspects, déjà inculpés pour le délit de blanchiment de fonds sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, en l’occurrence Bryan Bhowanee et Chandra Banee, alias Robert. Les éléments versés dans les dossiers à charge ont identifié une leasing company comme étant le dénominateur commun de ce réseau de blanchiment au profit des trafiquants de drogue. De son côté, l’homme d’affaires Shahwanaz Caunhye, dont le nom figurait fans le Karne Laboutik devant la commission Lam Shang Leen, a été placé en détention provisoire dans cette même enquête de l’ICAC, alors qu’un autre protégé de l’Anti-Drug and Smuggling Unit, un dénommé K.R., de la capitale, est sur le point de se faire rattraper pour le même délit présumé. Par contre, le notaire Vinay Deelchand a été entendu under warning, toujours vendredi, pour violation des dispositions sous un attachment order pour avoir vendu un terrain à Flic-en-Flac.

Dans les jours à venir, des limiers de l’ICAC s’apprêtent à convoquer des responsables d’une importante société de leasing vu la concentration de dossiers pour des crédits-bail accordés à des trafiquants de drogue en vue de blanchir des fonds. Les développements intervenus en fin de semaine avec la saisie de véhicules d’une valeur d’un peu plus de Rs 30 millions indiquent que les trafiquants de drogue ont trouvé un filon de money laundering à travers le guichet de cette société de crédits-bail pour le financement de leurs acquisitions de grosses cylindrées.

En marge de la prochaine convocation, l’ICAC compte alerter les institutions compétentes, dont la Financial Services Commission et la Banque de Maurice, pour tirer la sonnette d’alarme sur les abus et manquements à la règle fondamentale de Know Your Client (KYC) dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À ce jour, du côté de l’ICAC, l’on se garde de révéler la moindre indication au sujet de cette leasing company pour ne pas porter atteinte à l’intégrité de l’enquête en cours.