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Sous-Evaluation Et Returning Citizen Scheme : Le Propriétaire D’une Porsche Convoqué

13 Septembre 2013 - Défi Media Group

Sous-Evaluation Et Returning Citizen Scheme : Le Propriétaire D’une Porsche Convoqué

Après l'enquête sur la Mercedes SLS AMG, le Central Criminal Investigation Department (CCID) s'est saisi de deux autres dossiers concernant une Porsche Panamera et une Sport Utility Vehicule (SUV) Porsche Cayenne. Si le manque à gagner pour l'État est de Rs 7 966 850 concernant la Mercedes SLS, pour ce qui est des deux Porsche précitées, le 'shortpaid' est de Rs 7 357 957.

Ces deux voitures de luxe avaient été déjà saisies par la Mauritius Revenue Authority (MRA) fin 2012. C'est la compagnie SS Motor Point qui est de nouveau soupçonnée de les avoir importées. Cependant, le directeur Dhanishwar Toolsee n'a pas encore été interrogé par rapport à ces deux nouveaux dossiers.

La Porsche Panamera, immatriculée Z 514, aurait été déclarée pour la somme de Rs 1 972 047, ayant bénéficié du Returning Citizen Scheme (RCS) pour éviter la taxe. Il ressort que c'est un dénommé Naushad G. qui aurait dû être au volant de cette Porsche. Toutefois, la MRA avait découvert que c'est un certain Sakib R. qui la conduisait. Cette transaction  représente un manque à gagner de Rs 4 209 259 pour l'État. Naushad G. a été convoqué par le CCID.

La SUV Porsche Cayenne, immatriculée AZ 514, coûte Rs 2 789 649, excluant les taxes. Mais le bolide a été déclaré pour la somme de Rs 1 481 692, ayant aussi bénéficié des droits d'accises sur le Returning Citizen Scheme (RCS). Ce qui a occasionné un 'shortpaid' de Rs 3 148 698. Le véhicule a été importé sous le nom d'un certain Munishwar M. Cependant, c'est un dénommé Mohammad A. qui était souvent au volant de la Porsche Cayenne. Suite à une opération de la MRA, les enquêteurs ont obtenu suffisamment de preuves pour coincer ces quatre personnes.

Cela fait un mois que ces dossiers ont atterri sur la table des limiers du CCID. Cette unité convoquera les suspects la semaine prochaine. Ils seront interrogés 'under warning' par rapport à la sous-évaluation de ces Porsche, au RCS et à un éventuel complot. Les enquêteurs du CCID sont déjà en possession de documents relatifs de l'achat de ces deux Porsche.

Le directeur de SS Motor Point, Dhanishwar Toolsee a été de nouveau interrogé par les limiers du CCID mercredi dernier. Il a été confronté à quatre chèques remis par Thierry Lagesse aux enquêteurs. L'homme d'affaires dit avoir effectué des paiements à Dhanishwar Toolsee en février pour l’Excise Duty et la TVA de la Mercedes SLS AMG.

Dhanishwar Toolsee a confirmé avoir reçu ces chèques. Les limiers ont aussi découvert un échange d'e-mails sur l'ordinateur de Dhanishwar Toolsee. Il avait été arrêté le 6 août et fait l'objet d'une accusation provisoire de « conspiracy to defraud the State ». Il est en liberté conditionnelle.

Vendredi, trois douaniers ont été interrogés par le CCID concernant la sous-évaluation des voitures qui ont pu passer la douane. L'enquête est placée sous la supervision des Assistants Commissaire de police (ACP) Jangi et Vuddamalay. 

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