Saisie record de la FCC: Un deuxième speedboat évalué à Rs 3,5 millions

Un deuxième speedboat a été saisi le mercredi 6 août et transporté au siège de la FCC. L’embarcation, estimée à Rs 3,5 millions, aurait appartenu à Kaviraj Luximon, l’un des quatre suspects inculpés pour blanchiment d’argent. Selon des sources proches de l’enquête, ce bateau de luxe aurait été identifié à travers des documents récupérés lors des perquisitions menées à son domicile au Morne.

Cette nouvelle saisie vient compléter celle du 5 août d’un premier bateau de plaisance, qui aurait le même propriétaire, et initialement évalué à Rs 600 000. Or, après une expertise technique, la valeur réelle du premier speedboat – équipé de deux moteurs haute performance – a été revue à la hausse, atteignant Rs 5,5 millions. La valeur combinée des deux embarcations s’élève à Rs 9 millions. Au total, le butin confisqué frôle les Rs 35 millions. Il inclut 22 véhicules de luxe – Porsche, BMW, Ford Raptor et voitures vintage –, trois motocyclettes haut de gamme, deux speedboats, des appareils électroménagers sophistiqués, Rs 2,1 millions en cash et Rs 124 500, saisies au domicile de Kaviraj Luximon le 5 août ainsi qu’une quantité de cannabis retrouvée à Trèfles.

Parmi les quatre principaux inculpés figurent Kovilen Sangaren Pillay Murday, Jean Dominique Jason Palmer, Kaviraj Luximon et Steven Moothoocurpen. Ce dernier, bien connu des milieux sécuritaires et nocturnes, est soupçonné d’être le chef du réseau. Tous quatre ont été arrêtés mardi matin dans différentes régions de l’île. Leurs avocats plaideront en cour de Moka ce jeudi 7 août pour leur remise en liberté sous caution. La police s’y oppose fermement, avançant risques de fuite, ingérence avec des témoins et dissimulation de preuves. D’autres arrestations sont anticipées, alors que les enquêteurs poursuivent la cartographie des ramifications financières et relationnelles du réseau.

Opération Vintage : 19 voitures de luxe, 8 motos et 2 bateaux sous séquestre

La Financial Crimes Commission (FCC) tente d’identifier les autres protagonistes et commerces associés au réseau criminel qui blanchit l’argent de certains trafiquants de drogue. Hier, dans le cadre d’une opération de démantèlement, aussi connue comme l’opération Vintage, cette instance a placé sous séquestre 19 voitures dont un Ford Raptor, une Porsche Cayenne et une BMW entre autres, 8 motos dont une Harley Davidson, et deux bateaux.

Une première estimation de Rs 30 millions est évoquée au Réduit Triangle, mais ne concerne pas les trois voitures vintage car leur estimation doit être effectuée par des spécialistes compétents en la matière. La première tâche des enquêteurs de la Financial Crimes Commission: établir sous quels noms tous ces engins sont enregistrés. Une collaboration avec la National Land Transport Authority (NLTA) et la Beach Authority est attendue.

Déjà, la Financial Crimes Commission est intriguée par le bateau immatriculé 4846 OL 14, valant Rs 600 000, saisi chez Kaviraj Luximon à Le-Morne. Une première inspection fait état d’un enregistrement de cette embarcation au nom d’une entreprise, avec pour adresse un hôtel dans l’Est. Cependant, les enquêteurs préfèrent attendre les documents officiels pour établir si l’embarcation n’a pas été vendue par la suite. Le même principe de précaution sera appliqué à tous les autres véhicules.

Du reste, la Financial Crimes Commission estime que certains suspects agiraient en tant que prête-noms, à l’instar du videur Steven

Moothoocurpen (34 ans) chez qui 11 voitures (dont les trois voitures vintage) et trois motos ont été saisies. Elle estime que le suspect ne peut utiliser tous ces véhicules à titre personnel. Entre-temps, les enquêteurs ont appris qu’il gère également une entreprise.

L’information sera confirmée auprès du Registrar of Companies et à la Mauritius Revenue Authority (MRA). Idem pour Jean Dominique Jason Palmer (36 ans) de Beau-Bassin chez qui sept voitures ont été saisies.

L’interrogatoire en profondeur des protagonistes devrait commencer après qu’un calendrier de travail sera établi entre la Financial Crimes

Commission et leurs avocats. Les enquêteurs soupçonnent que ces engins ont été acquis avec de l’argent provenant de source criminelle. Parallèlement, la Financial Crimes Commission compte mener un audit sur les avoirs des suspects.

Par ailleurs, les quatre suspects restent en détention préventive pour le délit de blanchiment d’argent. Steven Moothoocurpen, Jean Dominique Jason Palmer et Kovilen Sangaren Pillay Murday (35 ans) sont inculpés sous les mêmes sections (36 et 38) de la FCC Act alors que Kaviraj Luximon fait, lui, l’objet d’une accusation provisoire de Money Laundering sous les sections 3,6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act (FIAMLA). D’autres interpellations sont prévues à mesure que progresse l’enquête.