Axe Maurice-Madagascar: chasse aux hors-bords impliqués dans la région

Feroz Karamuth, le fameux TikTokeur, a été entendu à propos d’une BMW saisie et son interrogatoire sera poursuivie. Le petit frère de Jean Hubert Celerine, Donovan Laboudeuse, a été entendu par les enquêteurs sur les biens qu’il possède. Des moteurs de bateaux ont également été saisis d’un prête-nom de Franklin.

Un Ford Raptor a été saisi à la Résidence Ste-Claire. Un mécanicien a été interrogé et son propriétaire le sera aujourd’hui. De même, deux moteurs de bateaux de la marque Mercury, valant Rs 900 000, ont été saisis dans les environs de Riche-Terre. Ils appartiennent à Cédric Cesar, propriétaire d’un car wash, qui avait été arrêté. Les enquêteurs de l’ICAC comptent désormais se tourner vers les hors-bords utilisés pour le transport de la drogue sur l’axe Maurice-Madagascar, et comptent traquer encore plus de trafiquants. Ils se dirigent sur l’élément de blanchiment d’argent pour comprendre si l’achat de ces hors-bords se fait dans les règles ou à travers des procédés criminels.

Par ailleurs, Mike Gregrory Patee et Hassenjee Caramuth ont été libérés sous caution lundi car ils remplissent les trois critères à cet effet, notamment absconding (car il n’y a pas de risque qu’ils s’échappent) ; tampering with evidence (car les preuves sont en possession de la brigade anti-corruption), et reoffending. L’ICAC, au départ, avait pour but de comprendre comment ils blanchissaient l’argent obtenu à travers des procédés criminels et les vérifications ont été faites.

Transactions de véhicules: l’homme d’affaires Shanawaz Caunhye interrogé par l’ICAC

Deux véhicules ont été saisis par l’Independant Commission Against Corruption (ICAC), hier après-midi, au sein d’une compagnie de vente et de location de voitures. Et cela dans le cadre d’un soupçon de blanchiment d’argent, lié à l’affaire Franklin. Les voitures saisies sont une BMW M8, voiture de sport haut de gamme, équipée d’un moteur V8 biturbo de 4,4 litres et qui a la puissance de 600 chevaux et dont le prix est estimé à Rs 10 millions, de même qu’une Ford raptor datant de 2021.

Par ailleurs, Shahnawaz Caunhye, propriétaire d’une compagnie de meubles, a aussi été interrogé par des éléments de l’ICAC. Les enquêteurs soupçonnent qu’il est impliqué dans des transactions de véhicules déjà saisis. En 2019, il avait été inquiété par l’ICAC après la saisie d’une série de voitures modifiées. L’utilisation de ces véhicules pour les rallyes et leur financement avait attiré l’attention des enquêteurs à ce moment-là.

Par ailleurs, le concessionnaire de véhicules Chandra Banee, plus connu comme Robert, s’est aussi rendu à l’ICAC, hier, pour poursuivre son interrogatoire dans le cadre des transactions de véhicules.

Affaire Franklin : une entreprise de leasing dans le collimateur de l’ICAC

ien que vendredi dernier, 5 véhicules de luxe ont été saisis par la Commission anti-corruption dans le cadre de l’affaire Franklin.

Les enquêteurs entendent démanteler ce réseau au plus vite. Cette semaine, ils ont dans le viseur une entreprise de leasing, qui ferait partie du mécanisme conçu et mis en place pour le processus de blanchiment d’argent du réseau de Franklin.

Comment ces véhicules ont-ils été vendus ? Quelles ont été les procédures pour leur acquisition ? Quels sont les documents qui ont été vérifiés avant d’avaliser les prêts ? Les enquêteurs de la Commission anti-corruption ont beaucoup de questions à poser aux directeurs et administratifs de cette entreprise de leasing qui a déjà été identifiée.

Par ailleurs, il nous revient que le propriétaire du dernier Ford Raptor qui a été saisi à Goodlands devrait également être convoqué. A noter aussi que l’homme d’affaire Shanawaz Caunhye, est toujours hospitalisé, après avoir fait un malaise dans les locaux de l’Icac, vendredi après-midi. Son état de santé rétabli, il devrait comparaitre en Cour où une charge provisoire sera logée contre lui.

Sa BMW M8 Competition, valant près de 12 millions de roupies, se retrouve dans le showroom à ciel ouvert de l’ICAC.