En effet, les Special Administrators de BAI Co (Mtius) Ltd and Related Entities, Mushtaq Oosman et Yogesh Basgeet, mettent actuellement la dernière main aux procédures en vue d’obtenir des saisies-conservatoires en série en vue de recouvrer les fonds détournés, évalués à plus de Rs 6 milliards. Toutefois, un hic est survenu en fin de semaine dans ce processus.
La Financial Services Commission, agissant sur la base de certaines informations, a pris la décision de demander aux Special Administrators de geler une vente à l’encan de voitures prévue pour aujourd’hui dans l’enceinte du garage d’Iframac. Pas moins d’une quarantaine de voitures, saisies ou reprises de clients, qui n’étaient pas en règle avec la caisse selon les livres d’Iframac et dont parmi une grosse cylindrée allouée au Chief Executive Officer limogé de la compagnie et gendre de Dawood Rawat, Brian Burns.
Cette décision d’annuler cette vente à l’encan a été prise suite à des indications qu’une bande bien organisée s’était préparée à se liguer en vue de faire l’acquisition de ces voitures, dont des Mercedes-Benz, à des prix vilement bas et défiant toute concurrence. Le plan de la bande était ensuite de revendre ces mêmes véhicules à des prix du marché, nettement supérieur. Dans cette perspective, les autorités ont cru nécessaire de ne pas précipiter la vente de ces biens avant de mettre sur pied un système de Checks and Balances.
Ainsi, les Senior Partners d’EY Mauritius (anciennement Ernst & Young) ont été appelés à élaborer toute une série de procédures et d’Established Principles à être respectés lors de la vente des avoirs de l’empire Rawat. Dorénavant, toute vente devra avoir le feu vert préalable d’EY Mauritius avec des Benchmarks établis en ce qui concerne les prix planchers.
Par ailleurs, dès la semaine prochaine, les Special Administrators comptent déclencher une offensive sur le plan légal avec des saisies-conservatoires contre des biens et propriétés de 33 sociétés des membres du clan Rawat, y compris d’autres propriétés immobilières et foncières à travers l’île « secured » par l’assurance. Les appartements de luxe de Diplomat Gardens dans l’enclave diplomatique à Floréal et le domaine foncier du patriarche Dawood Rawat à Floréal, offert en garantie contre un prêt de Rs 70 millions, « non serviced » depuis le début de cette année, sont également compris dans cette nouvelle étape de recouvrement des fonds détournés du Regular Premium Policy Holders Account de BAI Co (Mtius) Ltd.
La semaine prochaine devra également donner lieu à d’autres développements sur le front de l’enquête du Central CID sur le BAI Mega-Financial Scam avec la convocation du bras droit de Dawood Rawat, Seemadree Rajanah, suivi du cerveau derrière le plan mis à exécution, Swadeck Taher, toujours en poste à la clinique Apollo Bramwell.
